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      2019年半年報董事會決議公告

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        證券代碼:002406 證券簡稱:遠東傳動 公告編號:2019-036

        許昌遠東傳動軸股份有限公司

        第四屆董事會第十三次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        一、董事會會議召開情況

        2019年8月23日,許昌遠東傳動軸股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三次會議以通訊方式召開。本次會議通知已于2019年8月13日以書面、傳真、電子郵件等方式送達公司董事、監事、高級管理人員及其他與會人員。本次會議應出席的董事9名,實際出席本次會議的董事9名。本次董事會會議由董事長劉延生先生召集并主持。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

        二、董事會會議審議情況

        議案一:《關于會計政策變更的議案》;

        公司董事會認為:本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更,變更后的會計政策能夠客觀、公正地反映公司財務狀況和經營成果,為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。公司本次會計政策變更符合《企業會計準則》的相關規定,符合深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的相關要求,不存在損害公司及全體股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

        獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

        表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票;表決通過。

        議案二:《2019年半年度報告全文及摘要》;

        具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

        表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票;表決通過。

        三、備查文件

        1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

        2.經與會獨立董事簽字的獨立意見。

        特此公告。

        許昌遠東傳動軸股份有限公司董事會2019年8月26日

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